甘州融媒讯 “您好，您账户的取款行为存在风险，我们需要进一步核实！”近日，张掖市公安局甘州分局反诈中心接到甘肃银行张掖分行营业室线索反馈，发现辖区居民柳先生正在异地办理7.8万元的大额取现业务，且资金来源和用途不明，这种“快进快出”的操作模式，与公安机关反诈宣传中揭露的“资金转移套路”高度相似，遂反馈甘州分局反诈中心进一步核查。
甘州分局反诈中心接到线索后，立即联系到正在河北省秦皇岛市办理取现业务的柳先生进行核实，并对该笔转账业务进行核查。
“您这钱是要转给谁？最近是不是下载过所谓‘国家扶贫补贴’的APP，还填写了身份证和银行卡信息？”民警的一连串提问，让柳先生瞬间愣在原地……
在民警的耐心询问下，柳先生慢慢道出原委：前段时间，其通过不明链接下载了一款“民生汇”的APP，后台“客服”说其资质已达到可以申领“国家扶贫补贴”的条件，只要提交身份证、银行卡账号等个人信息，前往秦皇岛市将汇入其甘肃银行的资金取现并转入指定账户，即可领取“国家扶贫补贴”，心动的柳先生当即按照“客服”指示一一照做……
“这是典型的‘虚假扶贫’诈骗！”民警结合近期类似诈骗案例，向柳先生拆解骗局：“所谓的领取‘国家扶贫款’是假的，给你汇款再让你取现转账，这是‘涉诈资金转移’，是为了绕开警方的资金监控，这样一套下来，犯罪分子的诈骗资金就成功实现‘黑变白’了！”从案例分析到法条解读，民警耐心细致地劝说，终于让柳先生幡然醒悟，额头瞬间冒出冷汗：“警察同志，幸好你们阻止了我，不然我就被诈骗分子当枪使了啊！”
后经大量工作，民警查明汇入柳先生账户的7.8万元确系河南省驻马店市汝南县韩某被骗资金。目前，甘州公安已对柳先生的银行卡依法进行封控，银行卡内的7.8万元涉诈资金成功拦截保全，同时，受害人资金返还工作正在进行中。
